Protégez votre société tout en vous conformant aux exigences AML / KYC
DealFabric fournit un module qui vous permet de définir un véritable processus de conformité KYC.
En plus des possibilités d’enregistrement des informations nécessaires à la connaissance du client, le module “DealFabric Doc Checklist” permet à chaque étape de la relation commerciale, du cycle d’investissement ou du processus de collecte de fonds, à l’aide de listes documentaires prédéfinies, de savoir quels documents doivent être envoyés ou reçus, et de les enregistrer.
Automatisation et alertes
- Dans “DealFabric Doc Checklist” vous définissez des templates de documents selon le type de relations / projets que vous gérez,
- Vous fixez le caractère obligatoire ou optionnel des documents et les étapes auxquelles ils doivent être réclamés ou adressés,
- Vous enregistrez les dates de validité des documents et définissez des alertes,
- Vous enregistrez les documents et visualisez en un clin d’oeil la situation documentaire du projet,
- Vous accédez à tout moment aux documents, y compris en mobilité depuis votre smartphone.
Bénéfices
- Gagnez du temps et simplifiez vous la vie
- Sécurisez vos processus
- Assurez votre conformité KYC
