Protégez votre société tout en vous conformant aux exigences AML / KYC

Fonctionnalités d’aide à la conformité AML KYC.

DealFabric fournit un module qui vous permet de définir un véritable processus de conformité KYC.

Le module

Le module « DealFabric Doc Checklist »

En plus des possibilités d’enregistrement des informations nécessaires à la connaissance du client.

« DealFabric Doc Checklist » permet, à chaque étape de la relation commerciale, du cycle d’investissement ou du processus de collecte de fonds et à l’aide de listes documentaires prédéfinies, de savoir quels documents doivent être envoyés ou reçus, et de les enregistrer.

DealFabric Doc Checklist

Template de documents

Date de validité

Respect des étapes

Alertes

Stockage et accès

Vue générale

Bénéfices

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie.

Sécurisez vos processus.

Assurez votre conformité KYC.

Automatisation et alertes

Dans « DealFabric Doc Checklist », vous définissez des templates de documents selon le type de relations ou de projets que vous gérez.
Vous fixez le caractère obligatoire ou optionnel des documents et les étapes auxquelles ils doivent être réclamés ou adressés.
Vous accédez à tout moment aux documents, y compris en mobilité depuis votre smartphone.
Vous enregistrez les documents et visualisez en un clin d’œil la situation documentaire du projet.
Vous enregistrez les dates de validité des documents et définissez des alertes.